Investasi Bodong TD Ameritrade Tipu Puluhan Investor di Belasan Provinsi, Kerugian Lebih Rp 16 Miliar

JAKARTA - Lebih dari 60 orang menjadi korban investasi bodong berkedok perdagangan saham oleh TD Ameritrade/TDem. Para korban tersebar di sebelas provinsi di Indonesia. Jumlah kerugian yang terdata sampai saat ini mencapai lebih Rp16 miliar. Komplotan penipu ditengarai masih berkeliaran mencari korban-korban baru yang juga berkedok perdagangan saham. Tidak lagi pakai TD Ameritrade, tapi mencatut nama sekuritas bereputasi, Goldman Sachs dan Sequoia Capital. Masyarakat diminta waspada apabila mendapatkan tawaran investasi serupa melalui media sosial ataupun media lainnya. Menurut juru bicara yang juga korban, Agnes S, para korban telah berhimpun dalam satu grup WA. Beberapa korban sudah melaporkan kasus ini ke kepolisian daerah (Polda) di daerah masing-masing. Seperti di Polda Jawa Timur, Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Sulawesi Selatan, dan Polda Jawa Tengah. Mereka juga bergerak bersama melaporkan secara online ke Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lapor Mas Wapres, dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). “Kami percaya polisi dan otoritas berwenang akan menangani kasus ini secepatnya agar tidak jatuh korban-korban baru. Kami berharap, sebagai korban bisa mendapatkan keadilan dan bantuan dari negara, serta pelaku dan komplotan segera ditangkap dan diproses secara hukum,” kata Agnes dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (5/12). Menurut Agnes, modus komplotan ini bermula dari membuat iklan penawaran belajar saham melalui media sosial. Ketika tautan diklik otomatis masuk ke Wagrup. Di WAgrup setiap hari ada info dan edukasi saham-saham yang profit. Awalnya masih diarahkan melakukan trading di sekuritas Stockbit atau sekuritas lain yang berizin di Indonesia yang dimiliki masing-masing korban. Setelah berjalan sebulan, pelaku bernama Sutrisno Hartono yang mengklaim Kepala Analist TD Ameritrade menyampaikan ikut kompetisi FCPC (Future Capital Pionners Competition 2024) yang berlangsung dari 2 Oktober hingga 15 November 2024. Sutrisno meminta anggota grup memberi dukungan dengang men-vote namanya. Dukungan vote hanya melalui Aplikasi TD Ameritrade yang diakui sebagai platform trading saham International. Para korban dianjurkan install link yang dibagikan. Aplikasi TD Ameritrade ini juga bisa di-install lewat Playstore/APPstore dengan nama TdemPro. Saat ini aplikasi sudah ditutup. TDemPro menjadi aplikasi untuk trading saham. Setiap hari, pagi dan sore, diberikan rekomendasi trading saham ARA dengan profit ± 10% dengan perdagangan jangka pendek (1 hari). Menurut Agnes, di WAgrup berisi ± 75 anggota yang hampir 90% adalah anggota komplotan. Hanya 1 atau 2 orang calon korban di setiap WAgrup. “Kita seperti terhipnotis dengan chat-chat di grup yang seolah-olah Sutrisno Hartono itu pialang hebat. Ia dibantu Asisten bernama Nurul Fitriani dan customer service (CS) TD Ameritrade,“ jelas Agnes. Dalam kompetisi FCFP, Sutrisno Hartono mengklaim mewakili Indonesia. Sebagai tanda terima kasih, anggota grup ditawarkan membeli saham-saham ARA (profit ±10%), saham AT (After hour Trading dengan profit sampai 42%). Menurut Agnes, sebetulnya ada sejumlah hal tidak lazim. Misalnya, mengklaim platform sekuritas internasional, tapi menu-menu memakai bahasa campuran antara Inggris dan Indonesia. Juga tidak ada akun rekening dana investasi (RDN) atas nama investor. Bila korban mau memasukkan dana, terlebih dahulu harus minta sandi ke CS. Awalnya ditransfer ke beberapa nomor rekening atas nama beberapa PT TD Ameritrade, juga ke rekening atas nama pribadi yang berbeda-beda. Mereka menggunakan beberapa bank, yakni BRI, BCA, Mandiri, OCBC, Danamon, CIMB Niaga. Sebagian korban, ada yang sudah berpengalaman bertahun-tahun trading saham. Para korban percaya karena rekomendasi transaksi saham harian ARA di platform TD Ameritade hampir selalu benar dengan kondisi riil di bursa. Saham ARA ini menjanjikan keuntungan yang pasti, minimal 10%, dengan cara dibeli siang/sore hari dan dijual di esok paginya. Demikian pula saham AT, dijanjikan untung pasti dengan dibeli pada harga diskon 30-50%. Diskon diraih dari negosiasi karena membeli bersama dalam jumlah besar. “Para korban makin percaya karena keuntungan trading awalnya bisa dicairkan dengan mudah,” kata Agnes. Akhirnya korban terjebak tawaran investasi penawaran saham perdana (IPO) emiten luar negeri berdenominasi dolar. Ada 5 saham IPO. Semua anggota diminta mengajukan langganan (daftar) atau pesan saham IPO yang direkomendasikan. Dalihnya tidak semua yang daftar disetujui. Korban rerata memesan saham IPO tersebut. Tapi yang tidak pesan ternyata tetap diberikan kuota. Ketika saham IPO dirilis, para korban diberikan kuota IPO yang banyak, sampai puluhan ribu dollar. Korban diwajibkan menyelesaikan pembelian. Apabila tidak membeli skor kredit di akun akan berkurang. “Akhirnya kita semua menambah saldo di akun TDem untuk bisa memenuhi pembelian saham IPO,” terang Agnes. Ketika saham IPO pertama belum diperdagangkan, saham IPO kedua dirilis dengan kuota yang banyak. Para korban dipaksa menyuntikkan dana lagi sesuai alokasi saham yang ditentukan sepihak. Jika korban tidak melunasi, dana dalam akun dibekukan alias tak bisa dicairkan. Kepada sejumlah korban, komplotan ini menawarkan pinjaman dana untuk membeli saham IPO. Ada salah satu korban, kata Agnes, dana itu ternyata dari rekening pinjaman online. Yang juga aneh, kata Agnes, IPO berulangkali ditunda atau mundur. Salah satu alasannya karena pemilu di Amerika Serikat. Puncaknya, ketika para korban sudah melunasi saham IPO, ternyata modal dan keuntungan tidak bisa ditarik. “Dalihnya bermacam-macam dan aneh-aneh alias tidak masuk akal,” kata Agnes. Korban akhirnya menyadari telah terperdaya perdagangan saham berkedok broker ilegal mencatut nama TD Ameritrade. Dahulu TD Ameritrade adalah broker ternama di AS. Pada 2020, Charles Schwab mengakuisisi TD Ameritrade, seluruh layanan serta platform trading diintegrasikan ke ekosistem Charles Schwab. Platform TD Ameritrade sendiri telah ditutup Mei 2024. “Kami berharap pihak berwajib dan seluruh instansi terkait bisa segera membongkar sindikat ini dan membantu meringankan kerugian korban. Kami berharap masyarakat berhati-hati agar tidak ada lagi korban baru,” ujar Agnes.

Investasi Bodong TD Ameritrade Tipu Puluhan Investor di Belasan Provinsi, Kerugian Lebih Rp 16 Miliar

ASLC Tangkap Peluang Tingginya Minat Beli Mobil Bekas

Humpuss Maritim Internasional Beli Tiga Unit Kapal Baru

FUTR Siap Investasi di Kalrez Petroleum

MPTIS Minta Investor Publik META Segera Putuskan Sikap Terkait Tender Offer

Berita Terkait

ASLC Tangkap Peluang Tingginya Minat Beli Mobil Bekas

Humpuss Maritim Internasional Beli Tiga Unit Kapal Baru

S&P Naikkan Peringkat INCO ke Level BB+ dengan Outlook Stabil

Pembahasan Investasi Apple Ditargetkan Rampung Akhir Tahun

JP Morgan Naikkan Rekomendasi Rating Trading Saham BRPT Jadi Neutral

Puan: LPI Harus Bisa Menarik Dana Investasi Untuk Negara

MPTIS Minta Investor Publik META Segera Putuskan Sikap Terkait Tender Offer

Laba Bersih TUGU di 9M24 Turun 50,9% Jadi Rp551,67 Miliar

CBA Desak Keluarkan Sprindik Baru Kasus Zarof dan Pengadaan Intelijen Kejaksaan

Komentari tentang post ini

Berita Rekomendasi

Bankir Masih Ragukan Kebijakan Penghapusan Hutang UMKM

Menko Yusril: KUHP Baru, Pengguna Narkotika Direhab, Tak Dipidana

PIDI 4.0 Berperan Wujudkan Smart Manufacturing

Erick Thohir: Indonesia Siap Miliki Bank Emas

Ahli: Program Wajib Tapera Berpotensi Turunkan Gairah Investasi dan Tingkatkan PHK

Berita Populer

Daeng: APBN Tak Cukup Buat Subsidi dan Bayar Utang Yang Mencapai Rp 1.000 Triliun