Tag: TPPU

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri kasus pembobolan rekening dorman milik salah satu bank BUMN di ...

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan terus menelusuri aset milik Mohammad Riza Chalid (MRC), tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian ...

JAKARTA - Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho mendesak DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset secepatnya tanpa harus menunggu rakyat ...

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Ketua Umum Ormas Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) terkait penyidikan dugaan ...

JAKARTA - Kejahatan Keuangan Hijau atau Green Financial Crime (GFC), yang mencakup Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Tindak Pidana Pencucian ...

JAKARTA - Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir rekening milik pengusaha jagoan Surabaya,  Ivan Sugianto. Hal ini setelah ditemukan ...

JAKARTA – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka  Komoditi  (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi dinamika perdagangan asset ...

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak untuk mewaspadai pola baru berbasis teknologi dalam Tindak Pidana Pencucian ...

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan suami Sandra Dewi, Harvey Moeis sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas kasus ...

JAKARTA-Keberanian Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD membongkar tuntas kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ...

TANGERANG-Gunawan Wikanto alias Paulus, akhirnya dijebloskan ke Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang, setelah resmi menyandang status tersangka dalam Tindak ...

JAKARTA-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Jaksa Agung Muda Tindak  Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Jampidsus Kejagung RI) menandatangani perjanjian ...

JAKARTA-Presiden RI Joko Widodo mendukung penuh terhadap penguatan dan optimalisasi rezim Anti-Pencucian Wang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT). Dukungan ...

JAKARTA-Bank Indonesia (BI) mendukung Pemerintah dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui peran BI sebagai otoritas sistem pembayaran. Hal ...

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan R (Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta ...